сафарян амбарцум азатович биография

Акционером сети «Росинтер» является Амбарцум Сафарян

photography

Миноритарными акционерами ресторанного холдинга «Росинтер» являются Амбарцум Сафарян и его партнер Дмитрий Гущин.

Об этом сообщил сам Гущин, пояснив, что в конце 2014 года на открытом рынке они приобрели «около 24%» акций компании. Говоря об инетересе к активу, он отметил, что российский рынок является одним из самых недооцененных и привлекательных, а рынок российского общественного питания в частности.

В ноябре – декабре прошлого года Nickors Ltd. с острова Белиз, принадлежащая группе БКС, небольшими пакетами начала покупать с рынка акции «Росинтера». С конца января, когда Nickors официально отчиталась о сделке, бумаги «Росинтера» подорожали на Московской бирже на 23,7%. Доля Сафаряна и Гущина стоит 338,7 млн руб.

В феврале «Росинтер» сообщил о выдвижении Сафаряна и Гущина кандидатами в совет директоров компании. Новый состав совета будет избран на годовом собрании 25 июня. По словам источника, близкого к компании, оба кандидата и есть новые миноритарные акционеры компании.

Сафарян – основной владелец компании, которая участвовала в приобретении акций «Росинтера», говорит Гущин, называя себя его младшим партнером.

В конце прошлого месяца «Росинтер» опубликовал итоги работы за 2014 г.: выручка снизилась до 8,47 млрд р (на 9%). При этом чистый убыток сокращен в 2 раза до 206 млн руб. Как сообщил президент «Росинтера» Сергей Зайцев, на результаты повлияли продовольственное эмбарго, рост инфляции, девальвация рубля, принятие закона о запрете курения в общественных местах. По его словам, по потребительской активности ударили и политические события и нестабильная ситуация в экономике, что также повлияло на операционные и финансовые показатели компании.

Как заметил Гущин, трудности, которые испытывает компания, могут быть связаны с различными причинами, в том числе с общей экономической ситуацией и кризисом. По его мнению, это временное явление, которое как раз позволяет делать интересную инвестицию.

Напомним, что под управлением ресторанного холдинга «Росинтер» работает 343 заведения под брендами IL Патио, «Планета Суши», Costa Coffee и др.

Источник

Контрагент ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ»

Краткое досье

продаж в 2019-2020 гг. не было

ИНН 9705149574
Находится г. Москва, пер Голиковский aдрес
Возраст 1 год
Деятельность Предоставление факторинговых услуг
Масштаб деятельности
Численность работников 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год)
Учредитель Сафарян Амбарцум Азатович (100%; 10 тыс. руб.)
Руководитель Степанян Размик Гегамович (генеральный директор)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ»

ИНН: 9705149574

ОГРН: 1207700414217

Место нахождения: 119017, г. Москва, пер Голиковский, 11, оф. № 7

Вид деятельности: Предоставление факторинговых услуг (код по ОКВЭД 64.99.5)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Предоставление факторинговых услуг (код по ОКВЭД 64.99.5).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
69.20.3 Деятельность в области налогового консультирования
70.10 Деятельность головных офисов
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Где находится ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ», юридический адрес

ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ» зарегистрировано по адресу: 119017, г. Москва, пер Голиковский, 11, оф. № 7. ( показать на карте )

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителем ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ» является:

Учредитель доля стоимость с какой даты
Сафарян Амбарцум Азатович (ИНН: 773613699323) 100% 10 тыс. руб. 05.11.2020

Кто руководит ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ»

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Степанян Размик Гегамович (ИНН: 773406868421).

Степанян Размик Гегамович также руководит еще 4 организациями:

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Также Степанян Размик Гегамович является учредителем 3 организаций:

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Численность сотрудников

Финансы организации

Уставный капитал ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.

Чистые активы ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ» по состоянию на 31.12.2020 составили 10 тыс. руб.

За 2020 год фирма получила нулевую прибыль. За год финансовый результат организации не изменился.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ».

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации руб.
Налог на прибыль руб.
Итого 0 руб.

Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.

Лица, связанные с ООО «ФИНИНВЕСТ ФАКТОРИНГ»

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

Дополнительные проверки

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Источник

Семь шкур «Искожа»

Два московских бизнесмена приятельски болтают в ресторане. Они давние знакомые; под звяканье вилок один предлагает другому вложиться в девелоперский проект не в центральном, но очень перспективном районе столицы. Второй внимательно слушает собеседника.

Тривиальная история, рутина российского предпринимательского быта, однако через несколько лет она прогремит на всю страну. На дворе 2002 год, первый бизнесмен — это новоиспеченный сенатор от Чувашии Владимир Слуцкер, второй — член совета директоров гостиницы «Москва» и «свободный инвестор» Михаил Мельян. В результате переговоров Мельян согласился войти в проект строительства жилого комплекса на месте фабрики «Искож» на Витебской улице в Москве.

Через десять лет Мельян с трудом вернет вложенные средства, Слуцкер покинет кресло сенатора и уедет в Израиль, еще два человека, имевшие дело с «Искожем», окажутся за решеткой, трое будут убиты. Сам «Искож» достанется братьям-миллиардерам из Дагестана Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Автор знаменитого «Бутырка-блога» бизнесмен Алексей Козлов, муж журналистки Ольги Романовой, отбывает второй срок по обвинению в хищении акций того самого «Искожа». Почему так много людей пострадали из-за «нехорошей фабрики»?

Старая фабрика

«Если бы Слуцкер и Сафарян работали нормально, это был бы замечательный проект! — даже сегодня, рассказывая об «Искоже», предприниматель Михаил Мельян немного горячится. — Близко к центру, есть пруд, река, собственная электрическая подстанция. Это был один из лучших участков в городе». Речь идет о строительстве 200 000 кв. м жилья на территории фабрики «Искож» на улице Витебской.

Расположенный в полутора километрах от МКАД, «Искож» внешне больше напоминает советскую базу отдыха, чем завод. В тихом дворе высокие деревья, ветви которых частично скрывают бетонный забор. Красно-белые заводские корпуса с башенкой посередине построили в начале прошлого века немцы. До революции здесь выделывали шкуры, позже фабрика им. Ногина стала крупным известным предприятием по производству искусственной кожи и полиэтилена. Во время чековой приватизации почти 90% акций «Искожа» скупила на торгах и у трудового коллектива, потратив «сотни тысяч долларов», группа «Финвест» Владимира Слуцкера и его партнера Амбарцума Сафаряна.

В 1990-е годы гендиректор компании «Ронар» Владимир Слуцкер был уже известным бизнесменом. Он экспортировал сырье, импортировал промышленное оборудование, некоторое время жил на Западе и имел в партнерах швейцарские фирмы. По сообщению «Коммерсанта», к 1995 году у Слуцкера уже было швейцарское гражданство. А писала центральная пресса о нем потому, что к ветвям каштана, под которым останавливался каждое утро у подъезда белый джип Слуцкера, кто-то привязал противопехотную мину, что было редкостью даже для Москвы того времени. Погиб водитель, Слуцкер задержался в подъезде и не пострадал.

По словам Амбарцума Сафаряна, он познакомился со Слуцкером, когда договаривался о поставке нефтепродуктов. «В Москву я приехал не пустой, — рассказал Сафарян в интервью Forbes, — до этого торговал в Армении нефтепродуктами». Партнеры создали инвестиционную компанию «Финвест» и занялись беспорядочной скупкой активов во всех отраслях.

«Искож» вовсе не был в числе крупнейших. В 1990-е годы «Финвест» успел поучаствовать в войнах за Нижнетагильский металлургический комбинат и «Нижневартовскнефтегаз», владея и там и там крупными пакетами. «Мы ни с кем не ссорились, — уверяет Сафарян, — а отношения имели со многими — с Кахой Бендукидзе, Сулейманом Керимовым, Владимиром Евтушенковым: активы делили мирно».

Как складывались отношения внутри партнерства? Сафарян говорит, что он был старшим акционером и владел 60%, а коренной москвич Слуцкер нужен был ему для понимания местной специфики. Владимир Слуцкер видел ситуацию по-другому: по сообщению его пресс-секретаря Екатерины Шаталиной, еще одним партнером в «Финвесте» до середины 1990-х был американский банкир Зингерман, после его ухода у Слуцкера стало 70%, а у Сафаряна 30%, позже доли сравнялись.

«Слуцкер не бизнесмен, — объясняет на условиях анонимности его знакомый. — Во всех своих делах он обеспечивает административный ресурс, прикрытие сверху, а собственно бизнес ведет другой партнер». Бывшая супруга Слуцкера Ольга, много общавшаяся с Сафаряном, признает, что тот был «рабочей лошадкой» и занимался всеми делами «Финвеста». «Володя (Слуцкер) был лоббистом интересов фирмы», — объясняет она. «У Сафаряна не было связей, поэтому он использовал мое имя как флаг», — объяснял Слуцкер на допросе по делу об очередном покушении на него, которое произошло в 2005 году.

С чьей помощью лоббировал Владимир Слуцкер интересы фирмы в 1990-е, сказать сложно. Некоторые СМИ упоминали, что «Финвесту» покровительствовал вице-премьер Олег Сосковец. Знакомый бизнесмена говорит о том, что у него есть влиятельный друг «на самом верху». Источник из окружения бывшего сенатора полагает, что поддержку ему обеспечивали люди из силовых структур, и называет два имени. Первое — Виктор Золотов, с 1970-х делавший карьеру сначала в КГБ, потом в ФСО и с 2000 года возглавивший Службу безопасности президента. Второе — Михаил Суходольский, в 2002-м ставший начальником Главного управления вневедомственной охраны.

В 1990-е годы «Финвест» владел очень разношерстными активами: гостиница «Камелия» в Сочи и «Можайская» в Москве, таксопарки, маршрутки, винодельческие компании «Белый аист — Молдова» и «Шато ле Гран Восток», Шадринский молочно-консервный комбинат. Если бы дела шли гладко, только активы «Финвеста» в недвижимости в тучные годы могли бы стоить около миллиарда («Искож», сочинская «Камелия», а также гостиница «Можайская»). Это гарантировало бы Слуцкеру и Сафаряну по крайней мере высокие позиции в рейтинге Forbes. Но случилось иначе. Конструкция, при которой один партнер обеспечивает «крышу», а второй рулит бизнесом, очень уязвима. Рано или поздно не вникающий в оперативное управление «крышующий» заподозрит, что его обманывают. Это обстоятельство стало роковым для «Финвеста» и связанных с ним людей.

Понятийное соглашение

В начале века закончилась эпоха безудержного дележа активов, а между Слуцкером и Сафаряном начались трения. Но тогда недовольство было скрытым: по словам знакомого партнеров, еще в 2002–2003 годах они дружили семьями, ходили друг к другу в гости.

Но для девелоперского проекта нужны большие деньги. Чтобы предложить проект банкам, нужно сделать первоначальные вложения. Тогда-то и состоялся разговор в ресторане между Владимиром Слуцкером и Михаилом Мельяном.

Михаил Мельян не любит рассказывать о своем прошлом, упоминает только, что он 25 лет в бизнесе, и называет себя «свободным инвестором». Мы встречаемся в ресторане «Ваниль» на Остоженке, и бизнесмен признается, что впервые дает интервью журналистам. Мельян был другом детства и партнером создателя влиятельного Союза объединенных кооперативов СССР Ивана Кивелиди и некоторое время работал в «СОКе». Вице-президентом союза был первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов, президентом — сам Кивелиди, что позволяет судить о влиятельности каждого из них. До самой своей смерти Кивелиди возглавлял общественную организацию «Круглый стол бизнеса России», прообраз РСПП. К 1995 году, когда один из крупнейших бизнесменов того времени, банкир и владелец компании «Внешэкономагро» Иван Кивелиди был отравлен ядом, нанесенным на трубку телефона в его кабинете, Михаил Мельян уже вышел из совместного с ним бизнеса. Кстати, в ранние 1990-е годы под началом Кивелиди и Мельяна некоторое время работали нынешние миллиардеры и владельцы группы «Сумма», а тогда студенты МГУ братья Магомед и Зиявудин Магомедовы. Позже Мельян был их партнером в банке «Диамант». Он входил в состав совета директоров гостиницы «Москва», является совладельцем винодельческого хозяйства на Кубани, но из неясных намеков можно понять, что бизнесмен владел акциями и более крупных компаний.

Сначала процесс пошел быстро. 1 января 2002 года Владимир Слуцкер стал сенатором от Чувашии. В июле того же года Комиссия по перебазированию предприятий согласовала вывод «Искожа», а в 2003-м уже вышло распоряжение правительства Москвы. Проектируемый жилой комплекс назвали «Риверсайд» (кстати, так назывался небольшой американский город, где появился на свет первый сын Владимира и Ольги Слуцкер Михаил). Архитектурную концепцию и проект сделал известный американский архитектор Теодор Либман. Однако никаких дальнейших шагов (сдачи документации в экспертизу, поиска площадки для предприятия в Подмосковье и т. д.) сделано не было.

«На самом деле это был обман с самого начала, — полагает Михаил Мельян. — Мы потом узнали, что некоторые суммы шли вовсе не на проект, что моими деньгами наем самолета какого-то оплачивали». «Деньги расходовались по назначению, — возражает Сафарян. — Никакого обмана не могло быть в принципе». Мельян финансировал проектные работы и предлагал Слуцкеру и Сафаряну перевести его долю акций на него как на физлицо, но с этим не спешили. Таковы последствия «понятийного» соглашения: бизнесмены давно друг друга знали, и Мельян согласился работать без юридически обязывающего договора. Он говорит, что встречался с Сафаряном и Слуцкером раз в полгода на совете директоров, но те всячески избегали исполнения обязательств. «Потом под нажимом оформили 25%. А на 25% просто обманули, — считает Мельян (Сафарян говорит, что он-то как раз и отдал свои 25% Мельяну).— И тут появился Магомед».

Как сенатор с сенатором

Экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов очень хорошо помнит разговор с сенатором от Чувашии и своим коллегой по Комитету промышленной политики Владимиром Слуцкером в кулуарах Совета Федерации, рассказывает знакомый Магомедова. Слуцкер пожаловался ему, что Амбарцум Сафарян вывел все активы из их совместного бизнеса, и попросил помочь их вернуть. «Он многих просил, — рассказывает бизнесмен из окружения Магомедова. — Магомед, зная его по Совету Федерации, согласился помочь. Досадует на себя за это решение до сих пор». «Группа «Сумма» на тот момент владела на паях с «Транснефтью» нефтеналивным портом Приморск, крупными строительными, инжиниринговыми, телекоммуникационными компаниями и активно росла. Владимир Слуцкер, живущий в Израиле, передал через пресс-секретаря, что Магомедов «выразил желание принять участие в наведении порядка в абсолютном хаосе, который остался после Сафаряна в «Финвесте».

Что это за хаос? По мнению Слуцкера, из-за злоупотреблений или некомпетентности Сафаряна «Финвест» остался как минимум без «Нового желтого такси» и целого ряда других активов. Сафарян же утверждает, что «Новое желтое такси» никогда «Финвесту» не принадлежало, а настоящая причина окончательного разрыва со Слуцкером — то, что он, Сафарян, отдал 25% акций «Искожа» Михаилу Мельяну, а Слуцкер хотел владеть «Искожем» целиком.

«Амик хотел переговариваться, предлагал, например, выкупить долю Слуцкера, — рассказал Forbes Якобашвили, — но тот говорил только с позиции силы и хотел получить все». Из миротворческой миссии ничего не вышло — как, впрочем, и из попытки Слуцкера доказать вывод активов в суде. Затем появились первые жертвы: были убиты охранник Слуцкера генерал Александр Трофимов и его гражданская жена, а затем следователь Назим Казиахметов, расследовавший дело о мошенничестве с акциями «Финвеста».

Враги Машиаха

Сенатор Слуцкер исповедует иудаизм, увлекается каббалой. «Мне кажется, он верит в то, что он — Машиах, мессия, — делится впечатлениями знакомый Слуцкера. — И тогда тот, кто противостоит ему, становится абсолютным злом». Судьбы наказанных за противостояние — лучшее тому подтверждение. Бывшая жена Владимира Ольга Слуцкер была лишена возможности видеть детей, которых отец вывез в Израиль. Бывший партнер Амбарцум Сафарян отсидел несколько лет. Другой бывший партнер Алексей Козлов все еще за решеткой. В какой-то момент даже жестким бизнесменам стало казаться, что это слишком. «Ну, допустим, ты решил забрать у партнера бизнес, — рассуждает знакомый Слуцкера. — Но зачем же его сажать?»

Внук знаменитого советского разведчика Наума Эйтингона, Козлов к 2005 году успел поучиться в США, поработать в банковском бизнесе и девелопменте и осуществить несколько собственных проектов.

Козлова представил Слуцкеру сотрудник Алексея Мордашова. Козлов говорит, что в их партнерстве у него было 10%, а у Слуцкера — 90%, оформленные на подставное лицо. Юрист Слуцкера выдвигает иную версию: 10% Козлов мог надеяться получить, если проект «Искож» будет успешно реализован. Тем не менее, как и в случае с Сафаряном, на Козлове было все оперативное управление, финансы и право подписи.

У Козлова было две задачи. Первая — созидательная: подготовить территорию «Искожа» к застройке, собрать документы, получить разрешения, оформить землю. Вторая — вывести остававшиеся акции завода из «Финвеста», чтобы исключить из дела Сафаряна, который в это время отбивался от судебных преследований и следить за движением акций не мог.

Алексей Козлов и представители Магомедова уверяют, что Владимир Слуцкер не расстался даже с миллионом и свой пакет — 33,4% акций «Искожа» — не оплатил вообще. Юрист Владимира Слуцкера Михаил Трепаков это опровергает: Слуцкер, предполагает он, переводил деньги на счет их с Козловым компании «Юнион-Девелопмент», а Козлов их просто украл. Так или иначе, случилось непредвиденное: AFI Development отказалась от сделки и потребовала вернуть аванс. «Поскольку условия с нашей стороны выполнены не были, — объясняет Алексей Козлов, — [гендиректор AFI Development] Халдей потребовал возврата средств». И представители AFI Development, и Александр Халдей, который развивает сейчас собственные проекты, отказались это комментировать.

Скупив акции у миноритариев, Магомедов стал теперь единственным владельцем фабрики, а также и опустевшего «Финвеста». Юристы Слуцкера не сумели оспорить его операции, несмотря на многочисленные попытки. (Сначала «Искож» путем слияния объединили с неким ОАО «Бригантина», а потом акции конвертировали, то есть сейчас никакого ОАО «Искож» уже не существует, а есть ЗАО «Завод «Искож», совершенно новое юрлицо.) В 2010 году Слуцкер перестал быть сенатором, в 2011 году эмигрировал в Израиль. Алексею Козлову до выхода на свободу осталось чуть больше года. Амбарцум Сафарян освободился и занимается, как он говорит, консультированием.

Вместо эпилога

На «Искоже» сейчас тихо, часть площадей сдается в аренду, принося предприятию большую часть дохода. Во дворе расположенного рядом дома дети гоняют мяч. Трудно поверить, что в четырех километрах отсюда рычат бульдозеры и возводятся из стекла и бетона корпуса иннограда «Сколково».

Источник

Сенатор Владимир Слуцкер отсудил у бывшего партнёра по бизнесу 83 миллиона

Офшорный трюкач

Пресненский суд Москвы 16 мая приговорил к шести с половиной годам лишения свободы бывшего совладельца и главу совета директоров ОАО «Финвест» Амбарцума Сафаряна. Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято. Этот приговор – промежуточная веха в долгом деле о «разводе» совладельцев «Финвеста», члена Совета Федерации от Чувашии Владимира Слуцкера и предпринимателя Амбарцума Сафаряна.

Как дважды продать одни и те же акции

Как установил суд, Сафарян «совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием». Делец осенью 2002 года решил завладеть денежными средствами ЗАО «Внешпром» (одна из «дочек» «Финвеста»), возглавляемого его знакомым по «Финвесту» Сергеем Желтовым. Сафарян предложил доверчивому Желтову купить контрольный пакет акций ОАО «Шов» ради основного актива «Шва» – двухэтажного особняка в центре Москвы. Делец не стал умалчивать, что владеет акциями его супруга, но представил дело так, что она оформила пакет на него, в результате чего он вполне может продать акции «старому другу и партнёру» Желтову. Сумму сделки установили в 83 млн. рублей. Сергей Желтов так спешил вступить в новые права, что подписал с Сафаряном акт передачи пакета акций «Внешпрому» до того, как это состоялось на самом деле. Как выяснил суд, Сафарян понимал, что покупатель не получит никаких прав на акции «Шва». Когда Желтов принимал от него подписанный акт завершения сделки, ловкий делец уже забрал 83 млн. со счёта в Промторгбанке. Он вынес обналиченные деньги то ли в большом чемодане, то ли в двух спортивных сумках. Покупатель ни денег, ни акций больше не увидел. Сергей Желтов «в силу сложившихся доверительных отношений», как сказано в приговоре, позволял Сафаряну водить себя за нос до начала 2007 года: тот под разными предлогами откладывал переоформление злополучных акций (о том, что он не был их владельцем, покупатель узнал уже от следствия). Так продолжалось до тех пор, пока владелица акций «Шва» Лилит Карапетян не продала их в январе 2007 года компании «Городской инвестор». После чего «кинутый» бизнесмен подал заявление в прокуратуру.

Театр на скамье подсудимых

Дело о фиктивной продаже акций «Шва» – лишь часть единого уголовного дела в отношении Сафаряна, и часть наиболее скромная, по крайней мере по сумме ущерба. Другие два эпизода по фактам хищений акций у группы «Финвест» появились в деле по заявлению Владимира Слуцкера в 2005 и 2006 годах. В 2005 году сенатор Слуцкер обвинил Амбарцума Сафаряна и гендиректора «Финвеста» Арама Григоряна в хищении активов группы мошенническим путём. Арам Григорян, назначенный Сафаряном в 2004 году гендиректором, правда, как только было возбуждено уголовное дело по факту хищений, спешно покинул пост и обрёл новую родину в «столице изгнанников» – Лондоне. Видимо, Лондон привлёк его отсутствием механизма выдачи преступников. Двое криминальных предпринимателей похитили у группы «Финвест» активов и акций на сумму около 100 млн. долларов. В этот список вошли практически все активы транспортных проектов группы: таксопарки и автопредприятия проекта «Новое жёлтое такси», недвижимость в Москве и Сочи, маршрутные такси. Способ хищения мошенниками был выбран довольно простой: как пишет газета «Коммерсантъ», «активы предприятий господин Сафарян перевёл в офшорные компании, учреждённые на своих родственников и подставных лиц».

partnyor po biznesu otpravil top menedzhera vostok servis v sizo 1 1

Виктор Балашов, ранее занимающий пост управляющего сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group, отравился в Казахстан на пост топ-менеджера, поругался с партнёром и оказался в следственном изоляторе.

Как неоднократно заявляли следователи, которые вели дело, в этом случае сбор доказательной базы для правоохранительных органов наиболее затруднён. В большинстве случаев оформление акций производилось не на один, а на целую цепочку офшоров. И в каждом конкретном эпизоде необходимо проводить массу экспертиз и очных ставок, нужны постоянные командировки группы следователей и дознавателей, выемка документов, опрос свидетелей и помощь местной полиции.

Ещё одно уголовное дело в отношении Сафаряна было возбуждено в 2006 году, и касалось оно обстоятельств покупки группой «Финвест» фирмы «Строитель», контролировавшей 3-й и 5-й автопарки Москвы. Следствие по этому делу было закрыто при довольно странных обстоятельствах (об этом читайте ниже). Представитель потерпевших уже направил жалобу председателю Следственного комитета при Генпрокуратуре Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование в отношение Сафаряна. В ней, в частности, говорится, что «показания допрошенного… Сафаряна А.А. подтверждают наличие прямого умысла на завладение акциями ЗАО «Строитель», что было оставлено следствием без должного внимания.

Характерно, что по тому же хозяйственному делу Арбитражным судом Москвы было принято решение в 2007 году, которое в январе 2008-го было подтверждено 9-м Аппеляционным арбитражным судом в пользу группы «Финвест». Этот суд провёл экспертизу, подтвердившую наличие подложных документов: «Согласно заключению экспертизы…от 22 ноября 2006 года, подписи Жилкиной С.В. (экс-владелец акций «Строителя») на договоре купли-продажи ценных бумаг от 16 февраля 2005 года и расписке в получении денег от 16 февраля 2005 года выполнены не Жилкиной С.В., а иным лицом с подражанием её подлинной подписи». После этого суд постановил вернуть группе похищенные акции. Однако активы возвращены не были, при этом группа «Финвест» оценивает свой ущерб в 25 млн. долларов.

Амбарцум Сафарян, который на суде пытался убедить всех в своей невиновности, в полной мере продукт предыдущей эпохи — вынырнувший из хаоса 1990-х ловкий и оборотистый делец, не чурающийся никаких способов заработка. Широкой общественности г-н Сафарян стал известен ещё в 1998 году, когда возглавил организацию таможенных складов «Ростэк» при ГТК России. В 1990-е, напомним, когда основные доходы бизнес получал от экспорта сырья и импорта потребительских товаров, сотрудники таможни и всех связанных с ней структур воспринимались обществом как нефтяники в наши дни. Тогда помимо управления таможенными складами в функции Сафаряна входили страхование сотрудников ГТК, реализация конфиската, а также некоторые подакцизные таможни, в частности сигареты и автомобили. Тогда же в органы следствия были направлены два депутатских запроса о нарушениях Сафаряном закона практически по всем вышеперечисленным видам таможенной деятельности. Глава «Ростэка» тогда сумел замять скандал, подключив свои многочисленные связи. В 2007-м силы Сафаряна были уже не те: оказавшись под арестом по делу о хищении акций «Финвеста», он даже решился бежать из-под стражи, когда его привезли на обследование из СИЗО в одну из московских больниц. Розыск ловкача дал результат только через месяц.

Эпизод с хищением акций «Строителя» был, как и два других, объединён в единое уголовное дело следователем Генпрокуратуры Казиахметовым, но 27 сентября 2007 года сотрудник правоохранительных органов был убит. Кстати, так совпало, что убийство следователя, расследование которого продолжается, произошло через два дня после продления Сафаряну срока содержания под стражей. Новый следователь, ведущий дела «Финвеста», Кметь, закрыл уголовное дело по этому эпизоду. По его мнению, достаточно решения арбитражного суда о незаконности сделки и возврата «Финвесту» похищенных активов. Вот только уголовное дело возбуждалось именно в отношении Сафаряна за мошенничество, то есть следователь прокуратуры фактически освободил его от уголовной ответственности за махинации с акциями «Строителя».

Дело ясное, что дело тёмное

Ознакомившись с криминальными приключениями Сафаряна, невольно задаёшься вопросом: откуда такая уверенность в своей безнаказанности? Вряд ли здравомыслящий и вменяемый человек будет публично грозить в суде «посадкой» Генпрокурору Чайке и «всей его банде в погонах». Трудно поверить, что искушённый бизнесмен стал бы в открытую проворачивать свои махинации, даже не пытаясь придать им хотя бы видимость законности. Наконец, как ему удалось с такой лёгкостью сбежать из-под стражи и почему уголовные дела по бывшему совладельцу «Финвеста» расследуются так медленно, постоянно тормозятся и даже закрываются? Ответом на эти вопросы могут стать неафишируемые тесные связи Сафаряна с одной крупной финансово-промышленной группой, занимающей ведущие позиции в ряде отраслей российского бизнеса. Случилось так, что пути отъявленного мошенника и уважаемой структуры пересеклись на почве обоюдной нелюбви к Владимиру Слуцкеру, когда тот в 2002 году ушёл из бизнеса в большую политику. И если бывший партнёр Слуцкера увидел в его уходе из «Финвеста» возможность безнаказанного воровства, то авторитетной финансовой структуре пришлась не по вкусу чрезмерная политическая активность новоиспечённого сенатора. Сафаряну была обещана максимальная помощь, после чего офшорный трюкач, окончательно уверовав в свою безнаказанность, поставил целью своей жизни отобрать лавры у Остапа Бендера. Однако не вышло.

Источник

Читайте также:  сережа парамонов биография причина
Поделиться с друзьями
Моря и океаны
Adblock
detector